تعاریف پولشویی از چند منظر
بسم الله الرحمن الرحیم
پولشـویی به معنـای سـاده عبـارت اسـت از اینکـه:
شـخص جرایمـی ماننـد سـرقت، فـروش مـواد مخـدر و... انجـام دهـد و درآمـد بـه دسـت آمـده از ایـن جرایـم را بـه امـوال دیگـری تبدیـل کنـد تـا ایـن امـول شـکل قانونـی بـه خـود بگیرنـد .
برخی از مصادیق آن عبارتند از:
به دست آوردن، نگهداری یا استفاده از اموال حاصله از ارتکاب جرم توسط شخص مرتکب یا دیگران.تبدیـل یـا انتقـال یـا مخفـی کـردن منشـأ درآمـد حاصـل شـده از جـرم توسـط مرتکـب یـا دیگران.کمـک بـه کسـی کـه جـرم را انجـام داده تـا از مجـازات جـرم رهـا شـود.
به عبارت دیگر:
پولشویی (به انگلیسی: Money Laundering ) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به داراییهای به ظاهر مشروع است.
در فرایند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به اموال منقول ،اموال غیر منقول یا ثروتی میشود که در ظاهر از راههای قانونی بدست آمدهاست و به این طریق «پول شسته شده» وارد چرخه اقتصاد میشود.
